美国投资移民最大骗局庭审多数受害者来自中国

来源：中国广播网作者：公证编辑发布时间：2013-03-21 09:18:42点击：次[大中小打印关闭本页]

据中国之声《新闻纵横》报道，近年来，美国移民政策收紧的趋势越发明显，在这样的背景下，很多人都盯上了“投资移民”这条路，但这背后的风险却往往容易被忽视。前不久，美国地区法院审理了涉及“芝加哥会议中心”投资移民项目的欺诈诉讼，该项目所有资金被冻结。

值得注意的是，在这场被称为“美国投资移民历史上最大的骗局”中，涉及290余名受害者，而其中有250名来自中国。

一个月前，年仅29岁的一个印度裔美国人伪造了“世界最大宾馆”的投资项目，美国证券交易所对这起骗局进行曝光，250名中国投资移民者受骗为其他申请者敲响了警钟。即便如此，昨天美国投资移民高峰论坛依然坐满了前来咨询的人。

记者：为什么想投资移民呢？

李女士：主要是为了小孩的教育，想让他接受全球最好的教育，我觉得美国的教育可能是number one 。我可能明年或者后年就去美国了，因为我女儿到那儿去读高中。

这两年，加拿大、欧洲等国抬高了移民门槛，美国的投资移民显得更具竞争力。上个财年，美国批准的7，600个投资移民的签证中，有八成给了中国人。但也有不少申请者因为项目选择失败而回到起点。

美国EB-5区域中心行业协会立法委员会主席，律师约瑟夫麦卡锡在接受记者采访时，提出防止投资陷阱的几点建议：

瑟夫麦卡锡：首先，需要注意的是这个项目是可以符合绿卡条件解除的阶段，而不是单一的只能符合所谓的补完两年绿卡的目标。另外一点，对于绿卡的安全性来说，就是来评估项目是不是有足够的就业盈余来保证即使两年以后，这个项目有稍稍的改变，也不会影响到投资和利润。而另外一点，就是来看一下参与到这个项目里面的不同的专家，比如说像移民律师，他们在这个行业的一些经验。

投资移民如果操作得当，所投的项目正常盈利，不仅可以获得美国绿卡，还能拿到投资的本金甚至收益。但对于意在转移财产和避税的人来说，美国并不是天堂，对永久居民和公民的海外收入和投资项目得利，美国要课以20%至40%的重税。

而在潜在的欺诈风险面前，指望投一笔钱就能获得绿卡，也并不实际。看来，指望投资移民，还需擦亮双眼。

参与了起草EB-5项目商业和安全条款的律师麦克侯米尔说，美国国内对保护投资人的法律条款非常多，如证券法、公民法，《公民合法权益法》甚至能够使公民为了保护自己的投资权益，向法院进行刑事上诉。正因为这些法律条款的保护，“芝加哥会议中心”项目中受骗的中国投资者权益得到了挽回。但是，这并不能保证每个欺骗性的投资项目都能被及时揭穿。

律师乔洛先生提醒——调查投资项目存在“欺骗性”和调查投资项目“可行性”是两个不同的概念，考察的内容也不同，对于普通的投资者来说，甄别项目的真实性比判断这个项目的好坏要难得多。他提醒，美国诸多法律对投资者权益高度保护，但任何投资都会有风险。

乔洛：所有项目中，移民局要求，投资是要有风险的，投资者在项目失败后不能拿回投资款也是属于风险之一，当然也不排除项目失败以后，投资者能够拿回部分或者大部分的投资资本。

有外媒报道说，中国的潜在投资者也在变得越来越挑剔。从快餐特许经营，到生物燃料制造，再到肉类加工厂，很多美国企业参与竞争EB-5资金。但这些竞争中也出现了破产企业，甚至一些彻头彻尾的欺诈行为。被戳穿的芝加哥会议中心项目听来荒唐，但谁保证不会再次发生。